Bibob-blog

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht de uiteindelijk belanghebbenden in het UBO-register in te schrijven. Wat betekent dat voor Bibob-onderzoeken?

Op 1 augustus 2020 treedt de zogenaamde “eerste tranche” van de wetwijziging Bibob in werking. Dat levert het volgende to-do-lijstje op voor gemeenten en provincies.

De handleiding eigen onderzoek Bibob is nu verkrijgbaar voor medewerkers van overheidsorganisaties.

Binnenkort brengen wij een handleiding voor het eigen onderzoek in Bibob-procedures uit. Medewerkers van overheidsorganisaties kunnen zich aanmelden voor een gratis exemplaar.

Schijnconstructies worden steeds doortrapter. Met enige regelmaat zien we dat glashard wordt gelogen bij het invullen van de Bibob-vragenlijst, valselijk opgemaakte verklaringen worden verstrekt, het pand waarin de onderneming is gevestigd alleen op papier is verkocht of dat zelfs een complete schijnwereld wordt gecreëerd om personen buiten het zicht van de gemeente of het Landelijk Bureau Bibob te houden. Indien de overheid geen aanvullende onderzoeksbevoegdheden krijgt, zijn deze schijnconstructies op korte termijn niet meer bloot te leggen.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels een tweede wijziging van de Wet Bibob voorgesteld. Centraal staat een betere informatiepositie van gemeenten en provincies. Wij bespreken de belangrijkste punten van de wetsvoorstellen in zes vragen.