Wilt u uw kennis rond de Wet Bibob versterken om bij een toekomstige Bibob-zaak direct de juiste stappen op het juiste moment te zetten? Met ons cursusaanbod leert u het systeem van de Wet Bibob kennen en kunt u vrijwel iedere Bibob-uitdaging aan.
Wij bieden vier verschillende cursusonderdelen aan. Hoewel ze afzonderlijk van elkaar zijn te volgen, bouwen ze op elkaar voort. We bieden u een theoretische ondergrond en laten u voor de praktijktoepassing een fictieve Bibob-zaak behandelen. Zo zorgen we ervoor dat u de theorie na het volgen van onze cursus ook consequent in de praktijk kan brengen. Ieder onderdeel duurt maximaal drie uur, inclusief koffiepauze.
Dankzij onze kleinschalige en interactieve aanpak, maken we effectief de slag van theorie naar praktijk. Daarom adviseren we om het aantal cursusdeelnemers tot tien - vijftien per sessie te beperken. Zo is er ruimte voor iedereen om (geanonimiseerde) praktijkvoorbeelden met de andere deelnemers en met ons te bespreken.
We bieden de vier hieronder genoemde cursusonderdelen.
Bibob Basis
U doet onderzoek naar een aanvrager van een vergunning voor een restaurant. Omdat u vragen heeft over de ingeleverde stukken, nodigt u de vergunningaanvrager uit voor een gesprek. Hij heeft echter een adviseur meegenomen, die alle vragen beantwoordt. De vergunningaanvrager zelf weet vrijwel niets te vertellen over zijn onderneming. De adviseur is ook nog eens een oude bekende; de burgemeester heeft hem eerder een vergunning geweigerd omdat hij de levensgedragtoets niet doorstond. U vraagt zich af of deze adviseur bij het Bibob-onderzoek betrokken kan worden.
Bibob Research
De aanvrager van de vergunning voor een restaurant heeft alle gevraagde informatie aan u verstrekt. Maar wat moet u eigenlijk met al die gegevens? Wordt daadwerkelijk van u verwacht dat u als een forensisch accountant vaststelt dat er sprake is van witwassen, moet u echt zoveel verstand hebben van de cijfers? En hoe interpreteert u het huurcontract? Is het niet gek dat de adviseur van de aanvrager nu ook ineens eigenaar van het vestigingspand blijkt te zijn?
Bibob Expert
U heeft het advies ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob en de burgemeester vraagt u om haar direct te informeren over het vervolg. De advocaat van de aanvrager heeft u bovendien al benaderd voor een afspraak om het advies in te zien. U heeft echter nog wat tijd nodig om dat advies te bestuderen; het telt 80 pagina's en 200 pagina's aan bijlagen. Bovendien ziet u dat het LBB bepaalde feiten waarvan u dacht dat ze belangrijk waren niet in het advies heeft betrokken. U beseft dat de Bibob-procedure nu echt goed van start is gegaan.
Bibob Onroerend Goed
Er meldt zich een projectontwikkelaar die een stuk grond van uw gemeente wil kopen. Uit mediaberichten blijkt dat hij is betrokken bij een omkoopschandaal en wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ondanks dat het contract al bijna is getekend, vraagt een wethouder u of er nog een Bibob-onderzoek mogelijk is. Als u bij de afdeling vastgoed werkt, dan gaat u eerst eens opzoeken wat de Wet Bibob eigenlijk is. Werkt u als Bibob coördinator dan probeert u uit te vinden hoe zo'n vastgoedtransactie in zijn werk gaat.
