Bibob-relaties

Volgens het Landelijk Bureau Bibob is sprake van een zakelijk samenwerkingsverband, de betrokkene stelt dat inmiddels te hebben verbroken. Hoe moet het bestuursorgaan daarop reageren? De Afdeling geeft het antwoord.

In dit overzichtsartikel bespreken wij hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de loop der jaren tegen het zakelijk samenwerkingsverband heeft aangekeken en welke omstandigheden bestuursorganen bij hun beoordelingen mochten betrekken.

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht de uiteindelijk belanghebbenden in het UBO-register in te schrijven. Wat betekent dat voor Bibob-onderzoeken?

Op 4 september heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over het (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband.

Steeds vaker verbreken een vergunningaanvrager en een criminele zakenpartner al dan niet te goeder trouw hun zakelijke banden gedurende een Bibob-onderzoek, uiteraard met de bedoeling alsnog een vergunning te verkrijgen. De vraag is hoe bestuursorganen om kunnen gaan met dit zogenaamde verbroken zakelijk samenwerkingsverband, indien zij aanwijzingen hebben dat de banden niet daadwerkelijk verbroken zijn.

Een van de bijzondere aspecten van de Wet Bibob is dat niet alleen de directe "wederpartij" van de overheid wordt onderzocht, maar ook zijn zakelijke omgeving in dat onderzoek wordt betrokken. In deze korte bijdrage zetten wij de usual suspects uit het Bibob-onderzoek op een rij